В Смоленской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества с металлоломом

Уголовное дело о незаконном обналичивании около 800 млн рублей через фиктивные сделки по приему металлолома у физических лиц возбудили в Смоленской области, подозреваемые задержаны. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, злоумышленники находили граждан, готовых предоставить свои паспортные данные и реквизиты банковских карт. На их имена оформлялась фиктивная документация, после чего в кредитные организации направлялись подложные платежные поручения для перевода средств со счетов фирмы-однодневки на счета подставных лиц. Далее деньги обналичивались и передавались организаторам схемы.

"В результате противоправной деятельности участники преступного сообщества, в состав которого входили руководители и сотрудники коммерческих организаций, а также лица, имевшие отношение к правоохранительным органам, незаконно обналичили порядка 800 млн рублей. На основании материалов ОРД управления региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)", - говорится в сообщении УФСБ.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. 

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/26398419