Борьба с мошенничеством на рынке металлолома

Торговцы вторсырьем гордятся тем, что создают и поддерживают личные связи, и это может иметь решающее значение для предотвращения случайной проблемы в этом секторе: мошенничества.

На этой неделе базирующийся в Вашингтоне Институт промышленности по переработке металлолома (ISRI) предупредил своих членов о том, что партии лома отправляются не в тот пункт назначения и украдены, очевидно, с использованием поддельных инструкций и подтверждений от «покупателя» относительно того, где находится партия.

В прошлом году скандал, связанный с закупкой металлолома с искаженной стоимостью, обошелся немецкой компании Aurubis AG в сотни миллионов долларов и привел к отставке  ее топ-менеджеров.

Крис Йерби, генеральный директор базирующихся в Амстердаме компаний Tradefox Inc. и Scrap Connection BV, говорит, что эти две фирмы работают над разработкой инструментов для борьбы с мошенничеством, особенно в том, что касается трансграничной торговли вторсырьем.

В интервью Recycling Today Йерби говорит, что такие случаи мошенничества бывает трудно раскрыть, а это означает, что к ситуации применимо клише «унция профилактики стоит фунта лечения».

Recycling Today (RT): Какие формы мошенничества или искажения информации о материалах чаще всего принимают в секторе переработки и торговли металлами?

Крис Йерби (CY): Когда дело доходит до мошенничества, наиболее разрушительным является замена материала чем-то бесполезным, например, камнем или землей. Такие случаи происходят не каждый день, но когда они случаются, финансовые потери становятся катастрофическими.

Два более распространенных типа мошенничества связаны с отправкой материала существенно низкого качества или принятием залога за материал и последующей отправкой.

Я видел несколько случаев, когда материал более низкого сорта был куплен на складе, а затем представлен как более высокий сорт, например, измельченная сталь, которая была отправлена ​​​​как сорт ISRI 211 (черный металл, 70 фунтов на кубический фут), когда ISRI 210 ( был куплен железный лом, 50 фунтов за кубический фут).

Наша команда по восстановлению капитала недавно наблюдала несколько случаев, когда торговая компания или пункт приёма металлолома убедили покупателя внести аванс в размере 20 процентов для выполнения первого заказа, а затем просто не отгрузили какой-либо материал.

И то, и другое очень сильно разочаровывает покупателей. Это те потери, которые трудно возместить, и в конечном итоге они отнимают у покупателей огромное количество времени, пока они пытаются разобраться с ними.

RT: Такое мошенничество происходит внутри национальных границ или оно чаще встречается при трансокеанских перевозках?

С.А.: Без сомнения, мошенничество становится гораздо проще осуществлять в международном пространстве. Конечно, есть примеры людей, которые обманывают друг друга в пределах национальных границ, но этих проблем гораздо легче избежать и решить, когда покупатель и продавец находятся не за тысячи миль друг от друга.

RT: Если компания стала жертвой, какие средства она имеет для судебного разбирательства или возмещения ущерба?

С.Ю.: Вернуть деньги в таких ситуациях может быть очень сложно. Важно принять незамедлительные меры и сообщить о таких случаях публично.

Я настоятельно рекомендую всем сообщить о своем случае в Tradefox и любую соответствующую торговую ассоциацию.

Tradefox имеет отчет о торговой репутации почти каждой компании, занимающейся переработкой отходов. Сообщить нам об этих проблемах совершенно бесплатно. Мы тщательно оцениваем каждый случай и, если мы согласны с претензией, отмечаем отчет компании. Как только это будет сделано, слухи распространяются очень быстро. Часто компании готовы быстро разрешать споры, как только узнают, что о них сообщили, прежде чем слухи о них распространится слишком далеко.

Я думаю, что это очень важный первый шаг, и, опять же, мы не взимаем за это плату, потому что считаем, что это очень важная ценность, которую мы должны предоставить нашей отрасли.

Если сторона-нарушитель является членом какой-либо торговой ассоциации, я бы рекомендовал сообщить о ней и туда. Мы также можем предоставить подтвержденную третьей стороной претензию, которую можно передать в любую торговую ассоциацию.

После завершения этого шага необходимо немедленно начать процесс сбора. Очень важно не оставлять эти дела без дела. Если процесс взыскания долгов не увенчался успехом, важно немедленно начать судебный процесс. Когда компания торгует несправедливо, основным мотиватором является финансовый стресс. По моему мнению, этой компании может грозить закрытие в любой момент. Поэтому важно действительно расследовать эти случаи.

В Tradefox теперь есть команда по восстановлению, которая специально помогает нашим участникам вернуть деньги, которые они потеряли в результате недобросовестной торговой практики. Это услуга, которая предлагается по принципу «нет лечения — нет оплаты». Мы собрали почти 2 миллиона долларов по делам только после конференции Индийской ассоциации по переработке материалов (MRAI) в Калькутте, Индия, в январе этого года. Мы возглавляем процесс взыскания долгов с 80-процентной вероятностью успеха. Если взыскание не увенчается успехом, у нас есть сеть адвокатов, которые специализируются на подобных делах.

RT: В какой степени Tradefox считает превентивные меры лучшей тактикой для торговой фирмы?

С.Ю.: Превентивные меры имеют первостепенное значение. Каждая компания имеет свои собственные методы и делает все возможное, чтобы избежать потерь. Как правило, это означает проведение онлайн-исследований, оплату бизнес-аналитики от сторонних поставщиков и частое общение с людьми, которые в прошлом торговали со своим контрагентом. Также принимаются меры, чтобы избежать типичных ловушек, которые расставляют мошенники. Однако люди изобретательны и находят новые способы обмануть других, поэтому крайне важно иметь доступ к самой лучшей и самой актуальной информации.

RT: Какие инструменты разработала Tradefox, чтобы помочь переработчикам металлолома и торговцам проводить комплексную проверку нынешних и потенциальных торговых партнеров?

CY: Наши отчеты о торговой репутации  — это самые полезные продукты, которые у нас есть, которые помогают компаниям избежать потерь. Они содержат данные, которые мы можем публично отображать, и представлены в рейтинге Tradefox TrustScore. TrustScore создается путем анализа всех имеющихся у нас данных о каждой компании, которая покупает или продает вторсырье. Обзоры после торговых операций имеют наибольший вес. Это рейтинги целостности, качества материалов, процесса рассмотрения претензий, доставки и оплаты.

Отчеты о торговой репутации также можно использовать для поиска новых предприятий для торговли. Это определенно второй по популярности вариант использования, но основная цель — помочь компаниям избежать потерь, позволяя нашим участникам просматривать мнения покупателей о продавцах и продавцов о покупателях. 

Мы только что запустили новую услугу, которая набирает значительную популярность. Tradefox Capital Recovery была создана, чтобы помочь нашим членам возместить убытки от недобросовестной торговой практики. Эта услуга предоставляется по принципу «нет лечения — нет оплаты». У нас есть команда специалистов, которые при необходимости могут поддержать процесс взыскания долгов на протяжении всего судебного процесса.

RT: В какой степени инструменты, предлагаемые Tradefox, доступны всему сообществу по переработке отходов, включая мелких операторов?

CY: Цены на наши продукты и услуги ориентированы на малые и средние предприятия (МСП). Tradefox черпает свою ценность из обзоров торговли, представленных ее участниками. Таким образом, мы по умолчанию являемся продуктом для всей отрасли переработки отходов, включая более мелких операторов.

Источник: https://www.recyclingtoday.com/news/scrap-metal-recycling-trading-fraud-yerbey-tradefox-prevention-techniques/